Lima. – El Poder Judicial de Perú condenó al expresidente Ollanta Humala y a la ex primera dama Nadine Heredia a 15 años de prisión por el delito de lavado de activos agravado, en el marco del caso por presuntos…
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Lavado de Activos
Ministerio Público Solicita Medidas de Coerción contra Miembros de Red Internacional de Narcotráfico y Lavado de Activos
Santo Domingo. La Procuraduría Especializada Anti lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, en colaboración con la Fiscalía de María Trinidad Sánchez, ha solicitado la imposición de medidas de coerción contra seis individuos acusados de formar parte de una red…
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Banreservas refuerza compromiso en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en su segundo congreso
SANTO DOMINGO – El Banco de Reservas celebró el segundo Congreso Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, reafirmando su compromiso con la integridad del sistema financiero, la seguridad de la sociedad y la estabilidad económica del país.…
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