Lavado de Activos archivos - Enfoca2noticias

Humala y Heredia, condenados por lavado de activos

15 abril, 2025 Enfoca2

Lima. – El Poder Judicial de Perú condenó al expresidente Ollanta Humala y a la ex primera dama Nadine Heredia a 15 años de prisión por el delito de lavado de activos agravado, en el marco del caso por presuntos aportes ilícitos a sus campañas electorales de 2006 y 2011. La sentencia fue dictada por el Tercer Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional, presidido por la jueza Nayko Coronado, en una audiencia a la que Humala asistió personalmente este martes. El fallo marca un nuevo capítulo en uno de…

Ministerio Público Solicita Medidas de Coerción contra Miembros de Red Internacional de Narcotráfico y Lavado de Activos

7 octubre, 2024 Enfoca2

Solicitan prisión preventiva para imputado en asesinato de Paula Santana

Santo Domingo. La Procuraduría Especializada Anti lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, en colaboración con la Fiscalía de María Trinidad Sánchez, ha solicitado la imposición de medidas de coerción contra seis individuos acusados de formar parte de una red dedicada al tráfico internacional de drogas, tráfico de armas y lavado de activos, desmantelada durante la Operación Arrecife 2.0. Los imputados son Ángel María Polanco Tavárez, Luis Arístides Alcequiez, Ana Victoria Duarte Trinidad de Alcequiez, Alanna Familia, Ana María Peña Meléndez y Wilmer Manuel Polanco Caridad. Todos fueron arrestados en…

Banreservas refuerza compromiso en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en su segundo congreso

17 septiembre, 2024 Enfoca2

SANTO DOMINGO – El Banco de Reservas celebró el segundo Congreso Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, reafirmando su compromiso con la integridad del sistema financiero, la seguridad de la sociedad y la estabilidad económica del país. La actividad, que reunió a expertos y reguladores, tuvo como objetivo fortalecer la cultura de cumplimiento y mejorar las estrategias en la lucha contra estas amenazas. Heiromy Castro, vicepresidente de Cumplimiento de Banreservas, destacó la importancia de este congreso, en el que el banco buscó articular estrategias para impulsar negocios…