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La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de Montecristi comunicaron el arresto de Yefri Santana Durán, vinculado con el decomiso de 316 láminas de cocaína que serían despachadas en un contenedor con bananas, el 23 de septiembre de 2024 en el Puerto de Manzanillo, Montecristi, con destino a Europa. Días después del decomiso, la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) dio parte a las autoridades del Ministerio Público cuando Santana intentó salir del país por el Aeropuerto del Cibao en momentos que se había activado su búsqueda. En octubre de 2024 fue localizado en Newark, Estados Unidos, regresando 19 días después cuando ya habían presentado medida de coerción en contra de la estructura. De acuerdo al Ministerio Público, Yefri Santana es conocido por ser líder de la organización desmantelada con la Operación Narcobananas. Este hombre es supuestamente el encargado de transportar en sus vehículos los cargamentos de drogas y lavar los activos de la organización. De acuerdo con un comunicado de prensa, por el hecho también están sometidos a la justicia los socios de la empresa Banalasa, SRL, José Rafael del Carmen Santana Liz y Miguel Tomás Rodríguez Almonte, quienes, siendo representantes de la empresa, fueron los responsables de colocar la sustancia controlada en un sofisticado embalaje de láminas, proceso que debe hacerse dentro de las instalaciones, con un personal a carga. De igual forma, Osiris Peralta Cabrera, Armando José Infante y Roberto Antonio Infante son acusados de formar parte de una estructura criminal dedicada al lavado de activos a través del narcotráfico. En las próximas horas será presentada la medida de coerción contra Santana Durán.

Capturan a Líder de la Operación Narcobananas

16 marzo, 2025 Master 0 Nacionales

Montecristi. La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de Montecristi anunciaron la captura de Yefri Santana Durán, vinculado al decomiso de 316 láminas de cocaína ocultas en un contenedor de bananas, incautadas el 23…

Banco Popular: Líder en financiamiento a mipymes con RD$157,578 millones en créditos

16 febrero, 2025 Master 0 Económicas

SANTO DOMINGO, DN – Con una cartera de créditos de RD$157,578 millones al cierre de diciembre de 2024, el Banco Popular Dominicano se consolida como la entidad financiera con mayor apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) en…

Banco Ademi Destaca como Líder en Otorgamiento de Crédito a Mujeres en la Banca Múltiple

28 mayo, 2024 Master 0 Económicas Finanzas

Santo Domingo. – Banco Ademi, una institución financiera comprometida con el desarrollo inclusivo y la equidad de género, ha sido reconocido como líder en la banca múltiple en el otorgamiento de crédito a mujeres, según un informe publicado por la…