SANTO DOMINGO. – El presidente ejecutivo del Banco de Reservas, doctor Leonardo Aguilera, aseguró este jueves que la institución financiera aplica medidas rigurosas y controles más estrictos para enfrentar las amenazas que representa el lavado de activos en el sistema bancario nacional.
Al encabezar el Tercer Congreso contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, Aguilera destacó que Banreservas se mantiene a la vanguardia en el cumplimiento de estándares internacionales y de las prácticas regionales más exigentes para garantizar la seguridad del sistema financiero.
“Para Banreservas, como referente en el ámbito nacional y regional, es una prioridad liderar acciones que promuevan el comportamiento ético, así como reforzar la gobernanza en la mitigación de riesgos vinculados al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo”, expresó el ejecutivo bancario en su discurso de apertura.
Aguilera recordó que este delito global afecta la integridad del sistema financiero y es considerado en la mayoría de las legislaciones como una conducta sancionada de difícil detección. Añadió que la República Dominicana forma parte de las más de 200 jurisdicciones que han adoptado las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para fortalecer sus marcos regulatorios.
En ese contexto, citó estimaciones de la ONU y del GAFI, que colocan el movimiento ilegal de dinero entre el 2% y el 5% del PIB mundial, con flujos que superan los 800 mil millones de dólares al año. Señaló además que el auge de las criptomonedas en 2025 ha diversificado los riesgos, lo que ha obligado a innovar en mecanismos de detección y control.
El titular de Banreservas aseguró que la institución está tomando medidas que la colocan “varios pasos por delante de los delincuentes”, evitando que el crimen organizado utilice sus plataformas para ocultar operaciones ilícitas.
Durante la jornada académica se dictaron conferencias como: “Delitos precedentes y la lucha contra el lavado de activo: desafíos estratégicos para la seguridad nacional y la gobernanza institucional”, a cargo de la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso; “Del dato al riesgo: cómo la inteligencia artificial transforma la prevención del lavado de activo”, impartida por Oscar Moratto, director general de Beyond Risk; y “Cultura de cumplimiento en el sector público: prevención de lavado de activos y buenas prácticas desde la gestión gubernamental”, a cargo de Carlos Pimentel, director general de Compras y Contrataciones Públicas.
La actividad contó con la asistencia de funcionarios gubernamentales, legisladores, empresarios, clientes y ejecutivos de Banreservas, quienes fueron testigos del compromiso de la entidad con la transparencia y las buenas prácticas en el sector financiero.
