Santo Domingo, R.D. — COOPNAMA reforzó su política de cumplimiento y transparencia mediante una conferencia especializada sobre prevención de lavado de activos en entornos digitales, dirigida a fortalecer la confianza institucional y la cultura de control interno entre sus asociados.
La actividad, organizada por el Comité de Cumplimiento, se tituló “Lavado de Activos en el siglo XXI: impacto de las tecnologías emergentes” y fue impartida por el experto en delitos financieros .
El presidente del Consejo de Administración, , encabezó el encuentro y destacó que el proceso formativo resulta clave para consolidar la estabilidad institucional y promover el debate técnico dentro del sector cooperativo. Asimismo, valoró los aportes académicos del conferencista, calificando su obra como material de referencia nacional e internacional.
Por su parte, el oficial de cumplimiento señaló que el contenido presentado servirá de guía para estudiantes y profesionales interesados en materia de prevención de lavado, al integrar conceptos regulatorios y tendencias globales.
Durante su exposición, Familia explicó que la evolución tecnológica ha incrementado la complejidad de las operaciones ilícitas, especialmente mediante el uso de fintech, criptomonedas e inteligencia artificial. En ese sentido, recomendó adoptar políticas integrales de monitoreo, cooperación internacional y herramientas analíticas avanzadas para detectar riesgos financieros.
El especialista subrayó que la inteligencia artificial permite identificar patrones anómalos con alta precisión, aunque también es utilizada por organizaciones criminales para ocultar transacciones dentro de estructuras cada vez más sofisticadas y difíciles de rastrear.
Enfoque académico y regulatorio
El autor presentó su libro sobre lavado de activos en la era digital, estructurado en 22 capítulos que abordan delitos precedentes, innovación financiera y desafíos regulatorios globales. Según explicó, la digitalización ha facilitado movimientos rápidos y anónimos de fondos ilícitos, lo que obliga a las instituciones financieras a elevar sus estándares de cumplimiento.
Con esta iniciativa formativa, COOPNAMA reafirma su posicionamiento como referente de buenas prácticas en el sistema cooperativo dominicano, apostando por la capacitación continua como herramienta para fortalecer la transparencia y prevenir riesgos financieros en la economía digital.
